Einladung mit Tagesordnung | |
(pdf-Datei) |
|
zu Tagesordnungspunkt 1: |
Konzernabschluss der Delticom Gruppe zum 31. Dezember 2013 nebst Konzernlagebericht und Bericht des Aufsichtsrats | |
(pdf-Datei) |
|
Festgestellter Jahresabschluss der Delticom AG zum 31. Dezember 2013 nebst Lagebericht | |
(pdf-Datei) |
|
Erklärung zur Unternehmensführung | |
(pdf-Datei) |
|
zu Tagesordnungspunkt 2: |
|
Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns | |
(pdf-Datei) |
|
zu Tagesordnungspunkt 7: |
|
Ergebnisabführungsvertrag zwischen der Delticom AG und der Tirendo Holding
GmbH vom 18.März 2014 | |
(pdf-Datei) |
|
Bericht des Vorstands der Delticom AG und der Geschäftsführung der Tirendo Holding GmbH gemäß § 293a des Aktiengesetzes betreffend den Ergebnisabführungsvertrag zwischen der Delticom AG und der Tirendo Holding GmbH | |
(pdf-Datei) |
|
Jahresabschluss der Delticom AG zum 31.12.2013 nebst Lagebericht | |
(pdf-Datei) |
|
Jahresabschluss der Delticom AG zum 31.12.2012 nebst Lagebericht | |
(pdf-Datei) |
|
Jahresabschluss der Delticom AG zum 31.12.2011 nebst Lagebericht | |
(pdf-Datei) |
|
Jahresabschluss der Tirendo Holding GmbH zum 31. Dezember 2013 | |
(pdf-Datei) |
|
Jahresabschluss der Tirendo Holding GmbH zum 31. Dezember 2012 | |
(pdf-Datei) |
|
Jahresabschluss der Tirendo Holding GmbH zum 31. Dezember 2011 | |
(pdf-Datei) |
|
zu Tagesordnungspunkt 8: |
|
Änderungsvertrag betreffend den Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag zwischen der Delticom AG und der
Pnebo Gesellschaft für Reifengroßhandel und Logistik mbH vom 18.März 2014 | |
(pdf-Datei) |
|
Bericht des Vorstands der Delticom AG und der Geschäftsführung der
Pnebo Gesellschaft für Reifengroßhandel und Logistik mbH entsprechend §§ 295 Absatz 1 Satz 2, 293a des Aktiengesetzes betreffend den Änderungsvertrag zum Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag zwischen der Delticom AG und
der Pnebo Gesellschaft für Reifengroßhandel und Logistik mbH | |
(pdf-Datei) |
|
Ursprünglicher Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag zwischen der Delticom AG und der
Pnebo Gesellschaft für Reifengroßhandel und Logistik mbH vom 26. März 2009 | |
(pdf-Datei) |
|
Ursprünglicher gemeinsamer Bericht des Vorstands der Delticom AG und der Geschäftsführung der
Pnebo Gesellschaft für Reifengroßhandel und Logistik mbH gemäß § 293a des Aktiengesetzes betreffend den Beherrschungs
- und Ergebnisabführungsvertrag zwischen der Delticom AG und der Pnebo Gesellschaft für Reifengroßhandel und Logistik
mbH | |
(pdf-Datei) |
|
Jahresabschluss der Delticom AG zum 31.12.2013 nebst Lagebericht | |
(pdf-Datei) |
|
Jahresabschluss der Delticom AG zum 31.12.2012 nebst Lagebericht | |
(pdf-Datei) |
|
Jahresabschluss der Delticom AG zum 31.12.2011 nebst Lagebericht | |
(pdf-Datei) |
|
Jahresabschluss der Pnebo Gesellschaft für Reifengroßhandel und Logistik mbH zum 31. Dezember 2013 | |
(pdf-Datei) |
|
Jahresabschluss der Pnebo Gesellschaft für Reifengroßhandel und Logistik mbH zum 31. Dezember 2012 | |
(pdf-Datei) |
|
Jahresabschluss der Pnebo Gesellschaft für Reifengroßhandel und Logistik mbH zum 31. Dezember 2011 | |
(pdf-Datei) |
|
zu Tagesordnungspunkt 9: |
|
Bericht des Vorstandes an die Hauptversammlung | |
(pdf-Datei) |
|
|
Erläuterungen |
Erläuternder Bericht zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 Nr. 1-5, Abs. 5 und § 315 Abs. 4 HGB für das Geschäftsjahr 2013 | |
(pdf-Datei) |
|
Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre | |
(pdf-Datei) |
|
Erläuterung zu Tagesordnungspunkten ohne Beschlussfassung | |
(pdf-Datei) |
|
Vollmachten |
Formular zur Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft | |
(pdf-Datei) |
|
Formular zur Erteilung von Vollmacht an eine dritte Person | |
(pdf-Datei) |
|
Formular zum Widerruf einer Vollmacht | |
(pdf-Datei) |
|
Sonstige Informationen |
Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung | |
(pdf-Datei) |
|
Geschäftsbericht 2013 | |
(pdf-Datei) |
|