Einladung mit Tagesordnung | |
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zu Tagesordnungspunkt 1: |
Konzernabschluss der Delticom Gruppe zum 31. Dezember 2016 nebst Konzernlagebericht und Bericht des Aufsichtsrats | |
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Festgestellter Jahresabschluss der Delticom AG zum 31. Dezember 2016 nebst Lagebericht | |
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Erklärung zur Unternehmensführung | |
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Erläuternder Bericht zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und 315 Abs. 4 HGB für das Geschäftsjahr 2016 | |
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zu Tagesordnungspunkt 2: |
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Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns | |
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zu Tagesordnungspunkt 6: |
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Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag zwischen der Delticom AG und der DeltiTrade GmbH vom 21. März 2017 | |
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Bericht des Vorstands der Delticom AG und der Geschäftsführung der DeltiTrade GmbH gemäß § 293a des Aktiengesetzes betreffend den Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag zwischen der Delticom AG und der DeltiTrade GmbH | |
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Jahresabschluss der Delticom AG zum 31.12.2016 nebst Lagebericht | |
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Jahresabschluss der Delticom AG zum 31.12.2015 nebst Lagebericht | |
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Jahresabschluss der Delticom AG zum 31.12.2014 nebst Lagebericht | |
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Jahresabschluss der Deltitrade GmbH zum 31. Dezember 2016 | |
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zu Tagesordnungspunkt 7: |
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Bericht des Vorstandes gem. §§ 203 Abs. 2 S. 2 i. V. m. § 186 Abs. 4 S. 2 AktG | |
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Erläuterungen |
Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre | |
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Erläuterung zu Tagesordnungspunkten ohne Beschlussfassung | |
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Vollmachten |
Formular zur Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft | |
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Formular zur Erteilung von Vollmacht an eine dritte Person | |
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Formular zum Widerruf einer Vollmacht | |
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Sonstige Informationen |
Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung | |
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Geschäftsbericht 2016 | |
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